分析||PlusToken套现洗钱，或成比特币暴跌元凶！

【世界链金融原创】

抛售继续，暴跌继续。

这是PlusToken和比特币的较量，但是PlusToken负责抛，而比特币负责跌。

据统计，2019年PlusToken总市值高达20亿美元，或成史上最大庞氏骗局！

“只要用户使用比特币或以太坊购买与此钱包关联的PLUS加密代币，就可以获得极高的回报。”

“回报由交易所利润、挖矿收益和推荐收益组成，未来其代币将在多个交易所上市，并达到350美元的高价。”

PlusToken 是这样承诺用户的。

结果很明显，数百万人参与了“投资”，PlusToken吸纳了超过30亿美元的加密货币，其中包括18万枚BTC、640万枚ETH、11.1万枚USDT和53OMG（OmiseGo）。

“这是有史以来最大的庞氏骗局。” PlusToken这个称号实至名归。

今年6月以来，有关PlusToken的消息屡屡被曝光。 虽然已经抓获了六名嫌疑人，但被盗资金仍在通过钱包流转，甚至通过一些独立的场外交易商套现，这表明与PlusToken相关的嫌疑人尚未清理干净，还有一个或多个在逃。

11月，比特币继续暴跌，跌破7000美元整数关口的多日支撑，触及28日新低。 虽然在过去24小时内，全网总计平仓1.32亿美元，平仓人数达到6670人，但仅BTC就占了6977万美元。

据悉比特币套现属于违法吗，本次暴跌的罪魁祸首是PlusToken，因跑路涉嫌洗钱。 根据 Chainalysis 追踪，180,000 BTC、640 万 ETH、111,000 USDT 和 53 OMG（OmiseGo）从受害者转移到 Plustoken，总计约 20 亿美元。 当然，有些已经支付给了之前的参与者。

多说无益，为了让结论更加严谨，下面，我们就实际情况进行分析，得出结论：

根据 Chainalysis 追踪分析，已确定约有 800,000 ETH 和 45,000 BTC 被转移到 PlusToken 自己的地址用于洗钱。 最近一个月没有动静，都留在一个以太坊钱包里。

尽管如此，被骗的4.5万枚比特币表现出更为复杂的流动性，目前约有2.5万枚比特币被套现，另外2万枚比特币分布在约8700个不同的加密货币地址中，可见骗子为了隐瞒资金流向煞费苦心。 诈骗者使用超过 71,000 个不同的地址转移了超过 24,000 个比特币，这还不包括提现或转移到交易所。

当市场出现大量抛售时，肯定会压低价格，而这次PlusToken通过OTC渠道套现了至少1.85亿美元的比特币。

我们以PlusToken比特币转账方式为例，画出不同的比特币价格走势：

1、链上交易量：本次分析中的链上交易量是指从PlusToken骗子控制的钱包向火币上26家知名场外交易方中的任意一家转移比特币的金额。 Chainalysis 先前已将其识别为处理非法资金。

2、链下交易量：本次分析中的链下交易量是指在火币上交易的Tether比特币数量。 之所以选择这个指标，是因为从 Chainalysis 的分析中得知，PlusToken 一直在用被盗的比特币兑换 Tether，因为将它们转换成法定货币更容易。 但是，由于这些转账交易只记录在火币交易所的订单簿中，并没有记录在区块链上，我们无从知晓其中哪些是PlusToken卖出的比特币，哪些是Tether交易所的其他用户兑换的。

可能性有以下两部分：

1. 由于场外交易方从PlusToken钱包收到比特币，然后将这些比特币兑换成USDT，链上交易量会随着交易量的增加而增加。

2. 随着市场上出现越来越多的比特币，链上交易量增加后其价格会迅速下跌。

（结果示意图）

从上图可以看出，PlusToken钱包从4月中旬开始“稳定”发送比特币进行交易，而在6月下旬被抓之前，交易量已经开始暴涨。

此后，该湖一直是一个停滞不前的水池，直到 8 月出现几个高峰，此后变化再次达到顶峰，并在整个 9 月保持高位。 然后，我们在 10 月份看到了更多的交易量峰值。

正如列出的可能性，场外交易各方的链上流量激增与比特币价格下跌相关。 这种相关性可能存在滞后问题，因为转移到链上交易所的比特币可能不会立即进行交易。

我们在 9 月 20 日看到了一个典型的例子比特币套现属于违法吗，当时 PlusToken 通过抛售价值约 3400 万美元的比特币发了财。 套现后，比特币价格在 9 月 24 日至 26 日期间稳步下跌，从 1 万多美元跌至 8000 美元左右，并在 8000 美元区间徘徊了约一个月。

那么，链下交易量呢？ 我们用下图来分析一下。

正如我们所料，我们看到 Tether 的比特币交易量从 9 月 23 日开始增加，就在 PlusToken 钱包向火币的场外交易对手方发送大量比特币几天后。 9月24日之后，比特币价格再次一路下跌。

相信通过上面两张图的分析，大家可以得出这样一个结论：比特币价格下跌的原因，与PlusToken的套现是分不开的！

当然，我们不能说PlusToken套现是导致比特币价格暴跌的唯一因素。 只能说，PlusToken套现是比特币价格波动加剧的潜在因素之一。

媒体影响、市场操纵、算法交易错误以及许多其他因素也会引发比特币价格波动。 但现阶段分析，除了PlusToken套现外，基本没有其他因素可以解释比特币下跌的原因。 因此，这也间接证明了PlusToken套现导致了近期比特币价格的暴跌！

PlusToken骗局从一开始就未雨绸缪，成为最典型的加密货币诈骗危害公众的案例并非一蹴而就。 笔者认为，随着国家监管力度的加强，无论有多少骗局，终究会露出真面目。 不过，在此之前，消费者还是要擦亮眼睛，不要盲目跟风，这样才能保护自己免受伤害。

只有学习，才能让自己立于不败之地。

你怎么说？

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